СБУ задержала россиянина за вывод из Украины 16 миллионов долларов

Служба безопасности Украины задержала гражданина России, который подозревается в выведении из страны 16 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра службы, передает charter97.org.

В спецслужбе считают, что мужчина «создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств». Ежемесячный оборот его деятельности составлял 2 млн долларов, отмечается в сообщении.

СБУ задержала россиянина при перевозке 210 тыс. долларов. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей зарубежных банков, офшорных компаний, а также платежные документы, подтверждающие фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Служба безопасности также опубликовала фото денег, найденных при задержанном. СБУ показала и его загранпаспорт. Документы принадлежат человеку по имени Евгений Владимирович, родившемуся на Сахалине в 1964 году.