Как налоховики контролируют переводы на карту

Беларусам стоит учитывать несколько нюансов.

Следит ли налоховая за переводами на карту физических лиц рассказала консультант по налохам Людмила Яцкевич.

Специалист отмечает, что наверняка каждый бывал в ситуации, когда друзья или родственники просили перевести деньги с карты на карту. Либо перевод был оплатой услуг или подарком. Не опасно ли это?

Людмила Яцевич пояснила, что у нее есть две новости: хорошая и не очень.

— Хорошая — налоховая не отслеживает каждый перевод и доступа к информации по банковским счетам физлиц у нее нет. Однако есть и плохая новость: налоховая вправе запросить информацию у банка в рамках камеральной проверки соответствия доходов и расходов физлиц. А уже при анализе данных — выявить подозрительные платежи.

Специалист пояснила, какие платежи обязательно вызовут вопросы у налоховой — это регулярные поступления фиксированных сумм, регулярные поступления от одних и тех же физлиц, массовые частые переводы от граждан, ИП и фирм. Такие переводы налоховая расценит как скрытые доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, и разубедить их в этом будет сложно.