Госконтроль раскрыл деятельность крупной преступной группы предпринимателей

На незаконных финансовых махинациях преступники заработали 110 миллиардов рублей.

Департаментом финансовых расследований пресечена деятельность крупной преступной группы, сообщает телеканал СТВ.

На протяжении нескольких лет участники проводили незаконные финансовые операции. При этом использовали реквизиты лжепредпринимательских структур. Особенность данной преступной группы — особая схема по уклонению от уплаты налогов. Клиенты, одни из которых нуждались в наличных деньгах, другие — в безналичных, напрямую взаимодействовали между собой.

Работать преступной схеме позволяли посредники. Подобная схема нарушителями использовалась и ранее, но не в таких масштабах. Доход лжепредпринимателей составил более 110 миллиардов рублей.

“Было задержано 16 лиц по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступлений. Департаментом финансовых расследований были приостановлены операции по расчетным счетам субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугам лжепредпринимательских структур. Заблокировано денежных средств более 3,5 миллиардов белорусских рублей”, - прокомментировал Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.