Валютный рынок Украины очистился от «серых схем»

Национальный банк Украины заявляет, что украинские банки успешно противодействуют «схемным» валютным операциям.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, передает charter97.org.

Так, НБУ констатирует существенное уменьшение количества «схемных» операций в Реестре по покупке и/или перечислению иностранной валюты.

«Так в июле 2016 года Национальным банком отклонено лишь 305 операций по покупке валюты (0.47% от общего количества операций, представленных в реестр), по сравнению с 1,5 тысячами отказов в январе и 6,7 тысяч – в декабре 2015 года», - отмечает регулятор.

В НБУ считают, что уровень «схемных» операций уменьшился благодаря внедрению в уполномоченных банках практики всестороннего анализа и тщательной проверки информации о финансовых операциях клиентов. Если раньше регулятор был вынужден самостоятельно приостанавливать подозрительные операции, то после введения в январе 2016 года новых требований к анализу операций клиентов, банки начали самостоятельно обнаруживать и останавливать подозрительную деятельность.

«Это в результате и привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора», - отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.