Нацбанк Беларуси проведет внеплановую проверку деятельности ЗАО "Кредэксбанк"

Национальный банк Беларуси проведет внеплановую проверку деятельности ЗАО "Кредэксбанк", сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"В связи с опубликованием Министерством финансов США информации, содержащей утверждения о возможной причастности зарегистрированного на территории Беларуси ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций, Национальный банк принял решение о проведении внеплановой проверки деятельности ЗАО "Кредэксбанк". На основании результатов проверки Национальный банк Беларуси рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования", - отметили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

При этом было подчеркнуто, что в Беларуси создана эффективно действующая система мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности. Эта система предусматривает не только жесткие требования по осуществлению самими банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями внутреннего контроля для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, но и четкий порядок осуществления Национальным банком Беларуси мер по предотвращению и выявлению подобного рода незаконных финансовых операций.

22 мая 2012 года на официальном сайте Министерства финансов США появилась информация о возможной причастности ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций. 23 мая белорусский банк разместил на своем сайте официальное заявление, в котором отрицает причастность к отмыванию денег и говорит о готовности предоставить Минфину США необходимую информацию.